Anti Money Laundering (AML): Maßnahmen und Vorschriften, die verhindern sollen, dass Geld aus illegalen Aktivitäten in den legalen Finanzkreislauf eingeschleust wird. Dazu gehören die Überwachung von Transaktionen, Identitätsprüfung von Kunden und die Meldung verdächtiger Aktivitäten an die Behörden.
